Fuente: captura de pantalla de un video, CNBC / YouTube
Un juez de las Bahamas le ha negado la libertad bajo fianza a Sam Bankman-Fried, el caído en desgracia fundador y ex director ejecutivo del intercambio de criptomonedas FTX.
Un juez de las Bahamas negó el martes la libertad bajo fianza de SBF horas después de que los fiscales estadounidenses alegaran que el criptojefe defraudó a los clientes, malversó miles de millones de dólares y violó las leyes de campaña en lo que se ha descrito como uno de los mayores fraudes financieros de Estados Unidos, según un informe de Reuters.
SBF fue devuelto a la única prisión en las Bahamas. Llamada Fox Hill, la instalación es conocida por su hacinamiento y sus condiciones insalubres, según informes de derechos humanos.
El gobierno de las Bahamas arrestó a SBF el lunes luego de «recibir una notificación formal de los Estados Unidos de que ha presentado cargos penales contra SBF y es probable que solicite su extradición».
El Distrito Sur de Nueva York, que está investigando a Bankman-Fried y el colapso de FTX y su empresa comercial hermana Alameda, acusó a SBF de ocho cargos, incluido fraude electrónico y conspiración para malversar los fondos de los clientes. Si es declarado culpable de los ocho cargos, podría enfrentar hasta 115 años de prisión, informó CNN.
Por separado, la Comisión de Bolsa y Valores acusó a SBF de «orquestar un plan para defraudar a los inversores en acciones de FTX». El presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo en un comunicado: «
«Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras les decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en criptografía. El presunto fraude cometido por el Sr. Bankman-Fried es un llamado a las plataformas criptográficas que deben cumplir con nuestras leyes».
A principios de noviembre, FTX anunció que se había declarado en bancarrota del Capítulo 11 en Delaware. En particular, FTX US también se incluyó en los procedimientos, a pesar de las afirmaciones del ex director general de que su intercambio en EE. UU. era correcto.
SBF, quien recientemente invitó a la BBC a su mansión en Bahamas, dijo a los medios que esperaba iniciar un nuevo negocio y ganar suficiente dinero para reembolsar a las víctimas del colapso.
También negó las acusaciones de trampa y dijo: «No cometí fraude a sabiendas, no creo que cometiera fraude, no quería que eso sucediera. Ciertamente no tenía tanto conocimiento como yo. Eso pensaba».
Sin embargo, Gurbir Grewal, director de la división de cumplimiento de la SEC, dijo que la promesa de FTX de principios de protección de inversores de alto nivel y términos de servicio detallados «no solo era débil, sino fraudulenta».
John Ray III, el nuevo CEO de FTX, también afirmó que el criptoimperio SBF prácticamente no tenía control corporativo y una sorprendente falta de mantenimiento de registros financieros y de otro tipo, y dijo que nunca había visto un «fracaso total» de los controles corporativos a lo largo de su carrera. .
