ร้านขายของที่แช่แข็งถูกไฟไหม้ภายหลังการระดมยิงของทหารรัสเซียในหมู่บ้าน Kvitneve ในเขต Brovary เมื่อวันที่ XNUMX มีนาคม ที่มา: Twitter/@MVS_UA
“บริษัทนิติเวชคริปโต” เช่น Elliptic และ Chainalysis ดูเหมือนจะสร้างชื่อให้กับตัวเองในสื่อต่างประเทศ ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์บล็อคเชนของพวกเขา เห็นได้ชัดว่าทำให้พวกเขาสามารถรุกล้ำรัฐบาลตะวันตกเพื่อติดตามนักต้มตุ๋นชาวรัสเซียโดยใช้คริปโต
Tom Robinson ผู้ร่วมก่อตั้ง Elliptic บอกกับ Bloomberg ว่าบริษัทให้ข้อมูลเกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอ crypto “ที่อาจเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่รัสเซียและผู้มีอำนาจตามทำนองคลองธรรม” แก่เจ้าหน้าที่ตะวันตก บริษัทและ Chainalysis ดูเหมือนจะทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา
Robinson ยืนยันว่ากระเป๋าเงินดังกล่าวมี "การถือครองสินทรัพย์ crypto ที่สำคัญ"
อย่างไรก็ตาม Elliptic บอกเป็นนัยว่าพอร์ตโฟลิโอนี้อาจเป็นเพียงส่วนเล็ก โดยกล่าวว่าพอร์ตโฟลิโอ "กำลังศึกษาอย่างแข็งขัน" ที่เชื่อว่าเชื่อมโยงกับ "ผู้มีอำนาจและเจ้าหน้าที่ชาวรัสเซียที่ปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร"
บริษัทกล่าวว่า:
“เราทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่รับผิดชอบต่อการรุกรานยูเครนที่โหดร้ายและผิดกฎหมาย ไม่สามารถใช้สินทรัพย์ crypto เพื่อซ่อนความมั่งคั่งของพวกเขาได้”
นอกจากนี้ ในโพสต์บนเว็บบล็อก Simone Maini ผู้อำนวยการ Elliptic เขียนว่าบริษัทได้ "ระบุผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) มากกว่าสี่ร้อยราย โดยหลักๆ แล้วคือบริษัทแลกเปลี่ยนที่สามารถซื้อ cryptocurrencies ด้วยรูเบิลได้"
นอกจากนี้ เขากล่าวเสริมว่าบริษัทได้ "เชื่อมโยงที่อยู่สินทรัพย์ crypto หลายล้านรายการ" กับ VASP โดยสังเกตว่าส่วนใหญ่ไม่ได้รับการควบคุมและอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงบริการของตนโดยไม่เปิดเผยตัวตน
และบริษัทอ้างว่าได้ “เชื่อมโยงที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลมากกว่าสิบห้าล้านที่อยู่โดยตรงกับกิจกรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย” Elliptic อ้างว่าสิ่งนี้จะอนุญาตให้ผู้ค้า cryptocurrency “ตรวจสอบธุรกรรมและกระเป๋าเงินสำหรับการสัมผัสกับกิจกรรมนี้ และให้แน่ใจว่ารายได้ไม่สามารถถูกฟอกได้”
นอกจากนี้ Maini เขียนว่าบริษัทของเขาได้ "ระบุที่อยู่ crypto หลายแสนรายการที่เชื่อมโยงกับนักแสดงที่ถูกคว่ำบาตรในรัสเซีย" และเสริมว่าที่อยู่เหล่านี้ "ไปไกลกว่าที่อยู่ในรายการคว่ำบาตร" และยังรวมถึง "ที่อยู่อื่น ๆ ที่เราสามารถ ที่จะร่วมเป็นพันธมิตรด้วย” นักแสดงเหล่านี้ผ่านการวิเคราะห์ของเรา
ดูเหมือนว่าบริษัทจะซาบซึ้งในการเป็นผู้นำในการสร้างสิ่งที่เรียกว่า "แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรสินทรัพย์ crypto"
โรบินสันยังยืนยันว่ากิจกรรมในสัปดาห์ที่แล้วในการแลกเปลี่ยนรูเบิล "เพิ่มขึ้นสามเท่าเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนเกิดสงครามในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์"
เขาอ้างว่า:
“มันไม่สมจริงที่ผู้มีอำนาจสามารถหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรได้อย่างสมบูรณ์โดยการย้ายความมั่งคั่งของพวกเขาไปสู่คริปโต Crypto สามารถติดตามได้อย่างมาก Crypto สามารถใช้และจะถูกใช้เพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร แต่ไม่ใช่ยาครอบจักรวาล
เขาเสริมว่า “โดยทั่วไปแล้ว “ระดับของการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร” ในหมู่ตัวแทนจำหน่ายบริการ crypto นั้น “สูงมาก”
เมื่อต้นเดือนนี้ Chainalysis ซึ่งก่อนหน้านี้อ้างว่าได้พัฒนาความสามารถในการปิดบังธุรกรรม CoinJoin ระบุว่าจะจัดหาเครื่องมือวิเคราะห์ที่หลากหลายสำหรับแพลตฟอร์ม crypto ที่ต้องการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการคว่ำบาตรฟรี