(* 1 *)กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DoJ) เรียกเก็บเงินจาก Project Investors Inc. (หรือที่รู้จักในชื่อ Cryptsy) ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Paul Vernon ด้วยการขโมยเงิน 1 ล้านยูโรจากกระเป๋าเงินที่ควบคุมโดยการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่หมดอายุ
ในคำฟ้อง 17 กระทงที่เปิดเผยในศาลรัฐบาลกลางเมืองไมอามี กระทรวงยุติธรรมได้ตั้งข้อหาเวอร์นอน วัย 48 ปี โดยการหลีกเลี่ยงภาษี การฉ้อโกงทางสาย การฟอกเงิน การฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ และการทำลายบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนของรัฐบาลกลาง รวมถึงข้อหาอื่นๆ
กระทรวงยุติธรรมกล่าวหาว่าระหว่างเดือนพฤษภาคม 2013 ถึงเดือนพฤษภาคม 2015 เวอร์นอนขโมยเงินมากกว่า 1 ล้านยูโรจากกระเป๋าเงินที่ควบคุมการแลกเปลี่ยน และใช้กระเป๋าเงินดิจิตอลเข้ารหัสของเขาเองเพื่อโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารส่วนตัวของเขา แต่ "ในช่วงเวลานี้" เวอร์นอนเปิดเผยการโจรกรรมให้กับลูกค้าของเขา
ตามที่กระทรวงยุติธรรมกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2014 Vernon ได้แจ้งพนักงานของ Cryptsy ว่าแฮ็กเกอร์ได้ขโมย bitcoin มูลค่า 5 ล้านยูโรและ cryptocurrencies อื่น ๆ จากการแลกเปลี่ยน แต่รายงานการโจมตีให้กับลูกค้าของเขาในเดือนพฤศจิกายน 2015 เท่านั้น
หน่วยงานอ้างว่าในปี 2016 หลังจากย้ายไปจีนและประกาศว่า Cryptsy ถูกพิทักษ์ทรัพย์ Vernon ได้แฮ็คเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ของ Cryptsy จากระยะไกล ขโมยฐานข้อมูลของ Cryptsy ที่มีเงินทุนของลูกค้า และทำลายฐานข้อมูล เพื่อซ่อนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของพวกเขา เวอร์นอนยังคงซ่อนอยู่ Cryptsy ปิดในปี 2016
กระทรวงยุติธรรมยังกล่าวหาว่าเวอร์นอนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางที่ "เป็นเท็จและฉ้อโกง" โดยรายงานน้อยเกินไปและจ่ายเงินน้อยกว่าที่เขาเป็นหนี้
David Silver ทนายความด้านการฉ้อโกงหลักทรัพย์และขาดทุนจากการลงทุนซึ่งยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อ Vernon และตลาดหลักทรัพย์ เชื่อว่า Vernon ยังคงอยู่ในจีน Silver บอกกับ CoinDesk ว่าเขาจะยังคงติดตาม 11,325 bitcoins ที่ "หายไปและยังคงอยู่ในกระเป๋าเงินส่วนตัว"
"เรายังคงติดตามเหรียญเหล่านี้ในแบบเรียลไทม์" ซิลเวอร์กล่าว “หาก Vernon พยายามชำระบัญชีเงินที่ถูกขโมย เราจะทำงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมายเพื่อแช่แข็งและกู้คืน bitcoin ที่ถูกขโมยมา”
อ่านเพิ่มเติม: Cryptsy CEO ขโมยเงินหลายล้านจากการแลกเปลี่ยน ผู้รับคดีฟ้องร้อง