Fuente: Policía Metropolitana
La Policía Metropolitana del Reino Unido desbarató una red internacional de criptoestafas en lo que describen como la operación de fraude más grande jamás llevada a cabo por la fuerza.
Más de 200,000 víctimas potenciales solo en el Reino Unido han sido atacadas directamente a través del sitio web de fraude iSpoof y contactadas por estafadores que se esconden detrás de identidades falsas, dijo el Met en un comunicado. Los estafadores involucrados se hicieron pasar por representantes de varios bancos importantes, incluidos Barclays, Santander, HSBC, Lloyds, Halifax, First Direct, Natwest, Nationwide y TSB.
“La Unidad de Delitos Cibernéticos de Scotland Yard trabajó con las fuerzas del orden internacionales, incluida la Agencia Nacional del Crimen y las autoridades estadounidenses y ucranianas, para eliminar el sitio web esta semana”, dice el comunicado. “Esta fue una fase crucial en una operación global, que ha escapado al escrutinio público desde junio de 2021, dirigida a un presunto grupo del crimen organizado”.
Los ciberdelincuentes usaron iSpoof para que pareciera que estaban llamando a sus víctimas desde bancos, oficinas de impuestos y otras instituciones para intentar estafarlas.
Se dice que las víctimas de la estafa perdieron decenas de millones de libras y los delincuentes detrás del sitio ganaron casi 3,2 millones de libras (3,9 millones de dólares) durante un período de 20 meses, según datos publicados por la policía británica.
«Las pérdidas informadas a Action Fraud como resultado de llamadas y mensajes de texto a través de iSpoof ascienden a aproximadamente €48 millones. Debido a que el fraude no se denuncia ampliamente, el monto total sería mucho mayor», se lee en el comunicado. .
Las unidades de delitos cibernéticos y delitos económicos del Met coordinaron el esfuerzo con la Agencia Nacional del Crimen, Europol, Eurojust, las autoridades holandesas y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU.
«En el Reino Unido, más de 100 personas han sido arrestadas, la gran mayoría por sospecha de fraude», dijo la policía. «iSpoof permitió a los usuarios, que pagaron por el servicio en Bitcoin, enmascarar su número de teléfono para que pareciera que estaban llamando desde una fuente confiable. Este proceso se conoce como ‘suplantación de identidad'».
La Unidad de Delitos Cibernéticos del Met inició su investigación sobre iSpoof en junio de 2021. El sitio se estableció en diciembre de 2020 y tenía 59.000 cuentas de usuario. Los agentes de policía se infiltraron en el sitio y comenzaron a recopilar datos en cooperación con sus socios internacionales. El servidor del sitio contenía un tesoro de información en 70 millones de filas de datos. El Met también ha rastreado los registros de Bitcoin.
La superintendente de detectives Helen Rance, quien dirige los esfuerzos centrados en el delito cibernético del Met, dijo que al «eliminar iSpoof, hemos evitado nuevos delitos y evitado que los estafadores apunten a futuras víctimas».
“Nuestro mensaje para los delincuentes que han utilizado este sitio web es que tenemos sus datos de contacto y estamos trabajando arduamente para ubicarlo, dondequiera que esté”, dijo.
