ในแถลงการณ์ อัยการแมนฮัตตันกล่าวหาว่าระหว่างเดือนมกราคม 2,3 ถึงสิงหาคม 380 Spieker วัย XNUMX ปี แปลงเงินมากกว่า XNUMX ล้านยูโรเป็น Bitcoin และแยกเป็น Bitcoin มากกว่า XNUMX ยูโรเป็นดอลลาร์สหรัฐ ผ่าน "กลุ่มผู้สมรู้ร่วมคิดที่หมุนเวียน " ". ซึ่งเปิดบัญชีตรวจสอบและแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเพื่อให้สามารถฟอก "รายได้ทางอาญา"
“ตามที่ถูกกล่าวหา เครือข่ายการฟอกเงินระหว่างประเทศที่แผ่กิ่งก้านสาขานี้ได้ช่วยเหลือผู้ค้ายาเสพติด เครือข่ายอาชญากร และนักต้มตุ๋นในการซ่อนกิจกรรมทางอาญาและหารายได้จากทั่วโลก” อัยการเขตนิวยอร์กกล่าว อัลวิน แบรกก์ กล่าวในโฆษณา . "กรณีนี้สอนให้เรารู้ว่าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น cryptocurrencies สามารถกลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของกิจกรรมทางอาญาที่หลากหลายซึ่งสามารถแพร่กระจายไปทั่วโลกได้อย่างไร"
Dustin Sites อายุ XNUMX ปี ซึ่งอัยการบอกว่าช่วย Spieker ในโครงการนี้ ถูกตั้งข้อหาโอนเงินโดยไม่มีใบอนุญาต ลูกค้าหลายรายของบริการของ Spieker ซึ่งได้รับการศึกษาโดยอัยการเขตแมนฮัตตันด้วย เผชิญข้อหาเปิดตลาดยาผิดกฎหมายบนเว็บมืดและโครงการขโมยข้อมูลประจำตัว ซึ่งล่าสุดถูกกล่าวหาว่าคร่าชีวิตผู้คนไป XNUMX ศพ
คดีดังกล่าวอ้างว่าในปี XNUMX Spieker เริ่มค้นหาคำว่า "การฟอกเงิน bitcoin" ในการค้นหาของ Google และเขียนโพสต์บน Facebook ว่าบริการของเขามีไว้สำหรับผู้คน "ที่ต้องการอยู่ภายใต้เรดาร์โดยสิ้นเชิง" โดยเข้าใจว่าพวกเขามีส่วนร่วม ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
มีรายงานว่า Spieker และตัวแทน 3 คนรวมถึงเว็บไซต์ได้พบกับลูกค้าของบริการที่ให้เงินพวกเขาเพื่อแลกกับ Bitcoin หรือ "ในทางกลับกัน" และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 3-8 เปอร์เซ็นต์ ตามรายงาน Spieker และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาเปิดบัญชีเงินฝาก XNUMX บัญชีและบัญชีแลกเปลี่ยน XNUMX สกุลเงิน
Ricky Patel เจ้าหน้าที่สืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิแห่งนิวยอร์ก (HSI) ที่ดูแลการสอบสวนกล่าวในการประกาศว่า Spieker ได้ "โอ้อวดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย"