ฟูเอนเต: Adobe/Studio_Eastผู้ชำระบัญชี Bahamian ที่ทำงานในตลาดการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ล้มละลายในขณะนี้ FTX เชื่อว่ามี "การฉ้อโกงและการจัดการที่ผิดพลาดร้ายแรง" ที่การแลกเปลี่ยน เอกสารของศาลเปิดเผย
“การค้นพบของผู้ชำระบัญชีร่วมระหว่างกาลจนถึงปัจจุบันระบุว่า FTX และกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องอาจมีส่วนร่วมในการฉ้อโกงและการจัดการที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรง” เอกสารดังกล่าวระบุตามสื่อหลายแห่ง
เอกสารดังกล่าวน่าจะอ้างอิงถึงการเปิดเผยของสื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อมีข่าวออกมาว่า Alameda Research บริษัทซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของ Sam Bankman-Fried เป็นหนี้ FTX ประมาณ 10 หมื่นล้านยูโร รายงานยังระบุด้วยว่า FTX ใช้เงินลูกค้าในทางที่ผิดและทำให้เงินกู้ 500 ล้านยูโรแก่ผู้ให้กู้ crypto Voyager Digital ล้มเหลวในเดือนพฤษภาคม
Voyager Digital ยื่นฟ้องล้มละลายในเดือนกรกฎาคมปีนี้ หลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของกองทุนป้องกันความเสี่ยงคริปโต Three Arrows Capital
ข้อกล่าวหาต่อ FTX โดยผู้ชำระบัญชีมีขึ้นในเอกสารที่ยื่นต่อศาลล้มละลายสหรัฐในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กเมื่อวันพุธ เอกสารดังกล่าวถูกยื่นในนามของผู้ชำระบัญชีชาวบาฮามาส Brian Simms, Kevin Cambridge และ Peter Greaves
นอกเหนือจากการเปิดเผย "การฉ้อโกงและการจัดการที่ผิดพลาด" ที่เกิดขึ้นที่ FTX แล้ว เอกสารที่ยื่นใหม่ยังพยายามปิดกั้นการขายสินทรัพย์ FTX ใด ๆ จนกว่าศาลจะตัดสินในขั้นตอนต่อไปภายใต้กฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกา
Nansen: "ความสัมพันธ์อันแข็งแกร่ง (สายโซ่)" ระหว่าง FTX และ Alameda
ในขณะเดียวกัน รายงานจากแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ crypto Nansen เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่าความสัมพันธ์ระหว่าง FTX และ Alameda สองบริษัทที่โดดเด่นที่สุดของ Bankman-Fried นั้นใกล้ชิดกัน "ตั้งแต่เริ่มต้น"
นักวิเคราะห์ของ Nansen ได้ข้อสรุปโดยการศึกษาชุดธุรกรรมออนไลน์ระหว่างบริษัท Bankman-Fried โดยค้นหาหลักฐานการโอนโทเค็น FTT ของ FTX จำนวนมากระหว่างทั้งสองหน่วยงาน เขาเสริมว่าเงินทุนส่วนใหญ่ของ Alameda “เป็นโทเค็นที่ควบคุมจากส่วนกลางของ FTX หรือ FTT”