ที่มา: Adobe/sakhorn38
การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดในญี่ปุ่นจะใช้กฎการเดินทางของ Financial Action Task Force (FATF) ในวันที่ 1 เมษายน ซึ่งหมายความว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกจะเริ่มปฏิบัติตามโปรโตคอลที่มีการโต้เถียงกันก่อนที่พวกเขาจะต้องทำ ดังนั้นตามกฎหมาย แล้ว.
กฎการเดินทางจำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มในการลบการไม่เปิดเผยตัวตนออกจากธุรกรรม crypto เพื่อพยายามต่อสู้กับการฟอกเงิน โดยพื้นฐานแล้ว กฎนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเครือข่ายการแบ่งปันข้อมูล ซึ่งผู้ส่งและผู้รับการโอนสินทรัพย์ crypto ทั้งหมดจะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย และแจ้งหน่วยงานกำกับดูแลเมื่อพบการถ่ายโอนที่ปรากฏไม่ปกติ ของสถานที่
FATF เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศเร่งรัดและเคารพกฎการเดินทางในกฎหมายแห่งชาติ แต่แพลตฟอร์มการซื้อขายในเอเชียตะวันออก ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทแลกเปลี่ยนที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดมากที่สุดในโลก กระตือรือร้นที่จะแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถปฏิบัติตามได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบทางกฎหมาย
Hedge Guide รายงานว่า Japan Virtual Currency Exchange Association (JVCEA) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลตนเองที่แสดงรายการการแลกเปลี่ยน crypto ของญี่ปุ่นที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดเป็นสมาชิกระดับแรกและบริษัทระดับแรกจำนวนหนึ่งที่รอใบอนุญาตเป็นสมาชิกระดับที่สอง ระดับคือ ตอบสนองต่อการโทรจากหน่วยงานบริการทางการเงิน (FSA) เพื่อขอระเบียบ
ปีที่แล้ว FSA ขอให้สมาชิก JVCEA จัดทำแผนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎการเดินทาง และฝ่ายหลังก็ตอบโต้ด้วยการตอบสนองสองขั้นตอน
ณ วันที่ 1 เมษายน ธุรกรรม crypto ทั้งหมดที่ทำผ่านการแลกเปลี่ยนในญี่ปุ่น จะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:
- ชื่อผู้รับ
- ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของธุรกรรม (และธุรกรรมนั้นมาจากการแลกเปลี่ยนหรือไม่)
- ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของผู้รับและข้อมูลเกี่ยวกับกระเป๋าสตางค์ของผู้รับที่โฮสต์ในการแลกเปลี่ยนหรือไม่
En un segundo paso, que se implementará el 1 de octubre, también será necesario brindar más detalles sobre el destinatario, así como información sobre "el propósito de la transacción", aunque los detalles exactos "todavía están por determinar". . . ”
จะต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมจากใครก็ตามที่ทำธุรกรรมมากกว่า 865 ยูโร
ตามที่ระบุไว้ บริษัทแลกเปลี่ยน crypto รายใหญ่ของเกาหลีใต้กำลังร่วมมือกันในการปฏิบัติตามข้อกำหนดการเดินทางร่วมกันหรือเปิดตัวโมเดลของตนเอง หลายเดือนก่อนการออกกฎหมายที่กำหนดให้พวกเขาทำเช่นนั้น
Además, en febrero, un grupo de importantes criptoempresas, como Anchorage, Bitgo, BlockFi, Circle, Coinbase, Gemini, Kraken, etc., anunciaron el lanzamiento de Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST), una solución diseñada para cumplir con un requisito conocido como la regla de viaje mientras protegen la seguridad y privacidad de sus clientes, dijeron. La solución ya incluye miembros de la industria conocidos en los Estados Unidos, mientras que la expansión global seguirá "en breve", agregaron.