(* 2 *)เจ้าหน้าที่ของ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) กล่าวหาว่า Sam Ikkurty (หรือที่รู้จักในชื่อ Sreenivas I Rao) แห่งพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน และ Ravishankar Avadhanam แห่งเมืองออโรรา รัฐอิลลินอยส์ พร้อมด้วยบริษัทหลายแห่งที่ควบคุมโดยจำเลย ทำงานร่วมกันเพื่อโน้มน้าวให้เหยื่อหลงเชื่อ ลงทุนใน "กองทุนรวมรายได้จากสินทรัพย์ดิจิทัล"