ที่มา: Adobe Stock / รูธ พี. ปีเตอร์กิน
เนื่องจากกระบวนการล้มละลายของ FTX ยังคงสร้างความหายนะให้กับตลาด crypto เจ้าหน้าที่ในบาฮามาสซึ่งเป็นฐานของการแลกเปลี่ยนกำลังตรวจสอบกิจกรรมของบริษัทที่ล้มละลาย ตามที่ Ryan Pinder อัยการสูงสุดของประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกฎหมาย
ในสิ่งที่เขาเรียกว่าแถลงการณ์ระดับชาติในนามของรัฐบาลบาฮามาส นักการเมืองกล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์บาฮามาส หน่วยข่าวกรองทางการเงิน และหน่วยอาชญากรรมทางการเงินของตำรวจกำลังดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการล้มละลายของ FTX และการละเมิดกฎหมายบาฮามาสที่อาจเกิดขึ้นได้"
“คืนนี้ ขณะที่ฉันพูดในนามของรัฐบาล อันที่จริงแล้ว คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของบาฮามาสเป็นผู้เล่นหลักที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากเป็นผู้ควบคุมทางกฎหมายของบริษัทต่างๆ เช่น FTX” Pinder กล่าว .
คำปราศรัยของเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่อุทิศให้กับการปกป้องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลของประเทศ โดยสังเกตว่าหลังจากการล่มสลายของการแลกเปลี่ยนหลัก บริษัทไม่ได้วางแผนที่จะแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ ในกรอบการกำกับดูแล อัยการสูงสุดย้ำว่า จากมุมมองของเขา ฝ่ายบริหารของบริษัทต้องโทษสำหรับวิกฤตที่เกิดขึ้น
“ในขณะที่ cryptocurrencies และสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมใหม่และซับซ้อน แต่ในระดับรากหญ้า เหตุการณ์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการล้มละลายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท FTX ได้รับประสบการณ์ทั่วโลก” Pinder กล่าว "ในระดับนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าเป็นกรณีการล้มละลายของบริษัทขนาดใหญ่มาก และเป็นผลมาจากการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติด้านการจัดการที่น่าสงสัยมาก"
รัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่าเขาเชื่อว่าการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องของตลาด crypto จะสิ้นสุดลงในที่สุด ทำให้อุตสาหกรรมกลับสู่เส้นทางการเติบโต
“เช่นเดียวกับดอทคอมที่เฟื่องฟูในอดีต เราเชื่อว่าความวุ่นวายที่อุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังประสบอยู่จะผ่านพ้นไป และยังมีศักยภาพและโอกาสอีกมากมายรออยู่ข้างหน้า” Pinder กล่าว
ในขณะเดียวกัน ปัญหาทางกฎหมายของ FTX ยังคงดำเนินต่อไปในสหรัฐอเมริกาเช่นกัน เนื่องจากข้อมูลล่าสุดบ่งชี้ว่าบริษัทของ Sam Bankman-Fried อยู่ในเรดาร์ของอัยการรัฐบาลกลางมานานก่อนที่บริษัทจะฟ้องล้มละลาย
สำนักงานอัยการของสหรัฐอเมริกาในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก นำโดยอัยการสหรัฐ Damian Williams ได้ใช้เวลาหลายเดือนในการตรวจสอบการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ยังคงดำเนินการในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ ในส่วนหนึ่งของการดำเนินการดังกล่าว อัยการของแมนฮัตตันได้เริ่มสืบสวนการดำเนินการแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่ของ FTX ตามที่ผู้คนคุ้นเคยกับเรื่องนี้
ข้อมูลที่มีอยู่บ่งชี้ว่าอัยการสหรัฐฯ มีความสนใจเป็นพิเศษในการสืบสวนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคารของ FTX กฎหมายแนะนำมาตรการต่อต้านการฟอกเงินในสหรัฐอเมริกาโดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมในอุตสาหกรรมการเงินต้องรักษาบันทึกและส่งรายงานเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี อาชญากรรม และกฎระเบียบ
