แซม แบงค์แมน-ฟรายด์. ที่มา: ภาพหน้าจอวิดีโอ, HBO / YouTubeการล่มสลายของ FTX กำลังดึงดูดความสนใจของหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ซึ่งขณะนี้กำลังตรวจสอบว่าบริษัทมีการจัดการเงินของลูกค้าผิดพลาดหรือไม่ การสืบสวนเริ่มต้นขึ้นเมื่อสมาชิกในชุมชนเริ่มสงสัยว่าซีอีโอแซม แบงค์แมน-ฟรายด์อยู่ที่ไหน
รายงานใหม่ของ Bloomberg ระบุว่าคนสองคน "คุ้นเคยกับเรื่องนี้" ระบุว่าหน่วยงานกำกับดูแลกำลังขอรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างความเป็นเจ้าของของบริษัทในเครือของ FTX ในสหรัฐฯ, FTX US และแพลตฟอร์มการซื้อขายระหว่างประเทศ FTX.com
หน่วยงานกำกับดูแลจะสนใจในความทับซ้อนของการจัดการหรือสมาชิกคณะกรรมการระหว่างทั้งสองบริษัท ซึ่ง FTX ได้อธิบายว่าเป็นสองหน่วยงานที่แตกต่างกันและแยกกัน
ตามแหล่งข่าวของ Bloomberg หน่วยงานกำกับดูแลได้ขอรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่ทั้งสองหน่วยงานจัดการบัญชีลูกค้าภายใต้แบรนด์ FTX และบัญชีผู้ใช้ได้รับการแยกอย่างถูกต้องหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งนี้ทำให้ความสัมพันธ์ของ FTX กับ Alameda Research บริษัทการค้าชื่อดังของ Bankman-Fried ในปัจจุบันมีความใกล้ชิดยิ่งขึ้น
ในขณะเดียวกัน เบาะแสที่แท้จริงของ Sam Bankman-Fried ยังไม่ชัดเจน แม้ว่าจะมีรายงานว่าเขาอาศัยอยู่ในบาฮามาส ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ระดับโลกของ FTX อย่างไรก็ตาม เพียงไม่กี่วันก่อนที่ FTX จะหยุดประมวลผลคำขอถอนเงินของลูกค้า บัญชี Twitter อย่างเป็นทางการของ Exchange ได้โพสต์วิดีโอที่ลบไปแล้วในขณะนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นมุมมองจากสำนักงานใหม่ของบริษัทในไมอามี รัฐฟลอริดา
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ในตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่า Bankman-Fried อยู่ในฟลอริดา บาฮามาส หรือที่อื่นๆ หรือไม่
หน่วยงานกำกับดูแลได้เตือนบริษัท crypto ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
การสอบสวนธุรกรรม FTX จะได้รับการจัดการโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ที่มุ่งเน้นอนุพันธ์
ในอดีต Gary Gensler ประธาน ก.ล.ต. ได้เตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของสกุลเงินดิจิทัล และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล เขายังระบุว่าการแลกเปลี่ยนบางแห่งอาจละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์โดยการเสนอโทเค็นที่ถือว่าเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนให้กับลูกค้ารายย่อยของสหรัฐฯ
บางทีคำเตือนที่แข็งแกร่งที่สุดในปัจจุบันของ Gensler อาจเกิดขึ้นระหว่างการไต่สวนต่อหน้าคณะกรรมาธิการการธนาคาร การเคหะ และกิจการเมืองของวุฒิสภาสหรัฐฯ ซึ่ง Gensler ใช้คำพูดที่รุนแรงเพื่อโจมตีคริปโตของอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัย:
“จริงๆ แล้ว ณ เวลานั้น เหมือนกับ Wild West หรือโลกเก่าที่ “ระมัดระวังผู้ซื้อ” ที่มีอยู่ก่อนที่จะมีการประกาศใช้กฎหมายหลักทรัพย์ ประเภทสินทรัพย์นี้เต็มไปด้วยการฉ้อโกง การหลอกลวง และการละเมิดในบางแอปพลิเคชัน »