แซม แบงค์แมน-ฟรายด์. ที่มา: ภาพหน้าจอจากวิดีโอ FTX Official / YouTubeSam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX และอดีต CEO ควร “กังวลอย่างมากเกี่ยวกับโทษจำคุก” หลังจากการล่มสลายของอาณาจักร crypto ของเขา อดีตอัยการรัฐบาลกลางสหรัฐฯ กล่าว
ในการให้สัมภาษณ์กับ CNBC Renato Mariotti อดีตอัยการและทนายความของรัฐบาลกลางซึ่งเป็นตัวแทนของลูกค้าในคดีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน แสดงให้เห็นชัดเจนว่าคดี FTX ดูเหมือนเป็น "คดีฉ้อโกงที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย"
“ถ้าฉันเป็นตัวแทนของนายแบงค์แมน-ฟรีด ฉันจะบอกเขาว่าเขาควรกังวลอย่างมากเกี่ยวกับโทษจำคุก นั่นควรเป็นปัญหาหลักสำหรับเขา” Mariotti กล่าวในการสัมภาษณ์
ตาม Mariotti การฉ้อโกงเป็นความผิดทางอาญาที่อาจทำให้ผู้คนติดคุกตลอดชีวิต และในกรณีของ FTX คำถามหลักในการพิจารณาว่ามีการฉ้อโกงหรือไม่ คือการที่ Bankman-Fried ทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดว่าเชื่อว่าเงินของพวกเขามีอยู่ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเงินเหล่านั้นถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น การค้ำประกันเงินกู้
“ข้อโต้แย้งก็คือว่า Alameda หลอกลวงคนเหล่านี้ให้ได้รับเงินเพื่อที่พวกเขาจะได้นำไปใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจอื่น” Mariotti กล่าว เขาเสริมว่าอัยการสามารถโต้แย้งว่า FTX ละเมิดหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจโดยใช้เงินของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น การเข้ารับตำแหน่งใน FTT ซึ่งเป็นโทเค็นการแลกเปลี่ยนที่ออกโดย FTX
ภัยคุกคามทางกฎหมายสามประการในสหรัฐอเมริกา
Richard Levin หุ้นส่วนของสำนักงานกฎหมาย Nelson Mullins Riley & Scarborough กล่าวว่า Bankman-Fried อาจเผชิญกับภัยคุกคามทางกฎหมายที่แตกต่างกันสามประการในสหรัฐอเมริกา
การคุกคามทางกฎหมายครั้งแรกของ Bankman-Frieds จะเป็นการดำเนินการทางอาญาโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาสำหรับ "การละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายการฉ้อโกงทางธนาคาร และกฎหมายการฉ้อโกงทางสายทางอาญา" ไวน์อธิบาย
ประการที่สอง Bankman-Fried อาจถูกฟ้องร้องทางแพ่ง ตามข้อมูลของเลวิน หน่วยงานกำกับดูแลเช่น ก.ล.ต. หรือ CFTC สามารถจัดหาสิ่งนี้ได้ รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ในระดับรัฐ
ประการที่สาม เลวินตั้งข้อสังเกตว่าการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มที่อาจเกิดขึ้นยังคงเป็นภัยคุกคามต่อผู้ก่อตั้ง FTX เช่นกัน
กล่าวอีกนัยหนึ่ง "ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับ FTX มีความเสี่ยงหลายระดับ" เลวินกล่าว
Bankman-Fried: 'นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันกำลังมุ่งเน้น'
คำถามที่ว่าการฉ้อโกงเกิดขึ้นที่ FTX นั้นถูกถามโดยตรงไปยัง Sam Bankman-Fried ในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ Andrew Ross Sorkin ของ CNBC ในการประชุมสุดยอด DealBook หรือไม่ ในการตอบสนอง อดีตหัวหน้า FTX ไม่แยแสต่อความรับผิดทางอาญา
“ผมไม่คิดว่าชัดเจน โดยส่วนตัวผมไม่คิดว่าผมมี ผมคิดว่าคำตอบที่แท้จริงคือไม่ มันดูแปลกที่จะพูด แต่ผมคิดว่าคำตอบที่แท้จริงคือมันไม่ใช่สิ่งที่ผมมี” ฉันกำลังมุ่งเน้น มันคือ – จะมีเวลาและสถานที่ที่ฉันคิดถึงตัวเองและอนาคตของตัวเองได้ แต่ฉันไม่คิดว่าจะเป็นเช่นนั้น” Bankman-Fried กล่าวกับ Sorkin
เขาเสริมว่าเขาไม่เคยพยายามฉ้อโกง โดยสังเกตว่า FTX เป็นธุรกิจจริง
“ผมไม่เคยพยายามฉ้อโกงใครเลย ผมมองว่ามันเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และผมตกใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนนี้” แบงค์แมน-ฟรายด์กล่าว